安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

时间:2019-11-12 来源: 国内新闻

原标题:安徽英嘉红葡萄酒有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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证券代码:证券简称:公告编号。颖家红葡萄酒:2019-030

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会会议

安徽英嘉红葡萄酒有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年10月30日在公司会议室举行。会议通知已于2019年10月18日通过电话和电子邮件发送给所有董事 出席会议的有9名董事,实际上有9名董事(其中2名董事通过通信投票出席)。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长倪永培先生主持。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2。董事会议审议

经审议,董事会表决通过以下事项:

1。董事会批准《公司2019年第三季度报告》

详见本公告发布当日上海证券交易所网站()上公布的《公司2019年第三季度报告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案被审议通过。

特此宣布

安徽英嘉红葡萄酒有限公司董事会

2019年10月31日

(责任编辑:DF515)

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